Гражданские иски в уголовных делах о мошенничестве

Гражданские иски в уголовных делах о мошенничестве

Следствие отказалось от первоначального обвинения совладельца НАО "Юлмарт" Дмитрия Костыгина в махинациях в сфере кредитования, переквалифицировав его на мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, заявил представитель Главного следственного управления ГСУ СК РФ по Петербургу. Об этом он упомянул на заседании Санкт-Петербургского городского суда, который рассматривал апелляционную жалобу на решение Смольнинского районного суда Петербурга об избрании в отношении Костыгина меры пресечения в виде домашнего ареста и оставил его без изменений. Гражданское или уголовное? Когда расследование началось, Костыгину было предъявлено обвинение по части 4 статьи Речь в материалах уголовного дела идет о займе у ПАО "Сбербанк" на нужды НАО "Юлмарт" одного миллиарда рублей, которые кредитной организации пока не возвращены.

Содержание:

Уголовное дело по факту мошенничества

Нормативно-правовые акты: 1. В силу ч. Крупным размером является стоимость имущества, превышающего рублей. В соответствии со ст. Состав преступления представляет собой систему установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков элементов , содержащихся в преступлении. Непосредственным объектом мошенничества следует признать существующие в Российской Федерации формы собственности, которые несмотря на их различия, охраняются законом в равной мере.

Предметом данного преступления является имущество согласно ст. Объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Согласно п.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения либо сведения, о которых умалчивается могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

На основании п. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. Юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. В данном случае к уголовной ответственности привлекается руководитель юридического лица. С субъективной стороны мошенничество характеризуется наличием у виновного прямого умысла, направленного на завладение чужим имуществом или на приобретение прав на чужое имущество. Следует учитывать, что в соответствии с п. Преступление, предусмотренное ст. Рекомендуемый алгоритм действий: В сложившейся ситуации необходимо обратиться с письменным заявлением в Пресненскую межрайонную Прокуратуру.

В заявлении необходимо сослаться на указанный состав преступления и описать подробно ситуацию. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если по заявлению будет возбуждено уголовное дело, вы будете в деле участвовать в качестве потерпевшего. По итогам расследования уголовное дело будет передано в суд.

В соответствии с ч. То есть потерпевший вправе заявить гражданский иск. Согласно ч. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Если Заказчик считает, что мошенничество было совершено не только в отношении него и ему известны остальные потерпевшие, то необходимо от каждого написать отдельное заявление. В дальнейшем, если будут возбуждены уголовные дела, при определенных обстоятельствах их могут объединить в одно производство. Необходимо отметить следующее: 1 если вопрос о расторжении договора и возврате денежных средств решается в порядке гражданского судопроизводства, нужно иметь в виду, что учредители участники Общества с ограниченной ответственностью не отвечают по обязательствам ООО.

В дальнейшем, при удовлетворении судом указанного иска, денежные средства можно получить, обратив взыскание на имущество осужденного. Есть вопрос юристу?

О поправках в «мошеннические» статьи УК РФ

Консультация адвоката и юридическая помощь по ст. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере,наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Под хищением в статье понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, путем обмана собственника или иного владельца этого имущества. При совершении преступления виновный умышленно вводит потерпевшего в заблуждение, в результате чего последний сам передает ему имущество.

Вменяемый состав - мошенничество. Гражданин-продавец намерен обратиться с гражданским иском в рамках уголовного дела. Но тут.

Сфера практики: Разрешение споров Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сложилась следующая ситуация. Гражданин занимался перепродажей автомобилей.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. История и вызовы

Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон 8 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 , юрист Вам поможет 1. Санкт-Петербурга с заявлением о совершенных в отношении меня мошеннических действиях, повлекших хищение денежных средств на сумму рублей. Оба кредита оформлены путем направления онлайн заявки на сайты выше указанных микрофинансовых кредитных организаций с моими паспортными данными и перечисления денежных средств на банковские карты похитителей.

Совместное рассмотрение уголовного дела и гражданского иска имеет ряд преимуществ, поскольку установление вида и размера вреда, причиненного .

Важное для уголовного адвоката на конец 2017 г.

Изменения и поправки Изменения в некоторые постановления Пленума ВС РФ Строгое соблюдение норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, служит важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего конституционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного ему ущерба. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом статья 52 Конституции Российской Федерации. В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, обеспечения его прав и законных интересов Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей Конституции Российской Федерации, постановляет дать судам следующие разъяснения: 1. Обратить внимание судов на то, что в силу пункта 1 части 1 статьи 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Обязанностью государства является не только предотвращение и пресечение в установленном законом порядке посягательств, способных причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечение потерпевшему от преступления возможности отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами.

Совместное рассмотрение уголовного дела и гражданского иска

Что касается взыскания штрафов за нарушение налогового законодательства, то они выходят за рамки налогового обязательства и в данном случае не предусмотрены. Как отметил Конституционный Суд, НК РФ не устанавливает в качестве общего правила ответственность учредителей, руководителей, работников организации-налогоплательщика и иных лиц за неуплату организацией налогов и сборов; возложение на них ответственности по долгам юридического лица — налогоплательщика перед бюджетом допускается лишь в случаях, специально предусмотренных налоговым и гражданским законодательством. Соответственно, возмещение физическим лицом вреда, причиненного неуплатой организацией налога в бюджет или сокрытием денежных средств организации, в случае привлечения его к уголовной ответственности может иметь место только при соблюдении установленных законом условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и только при подтверждении окончательной невозможности исполнения налоговых обязанностей организацией-налогоплательщиком. В противном случае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере один раз — с юридического лица в порядке налогового законодательства, а второй — с физического лица в порядке гражданского законодательства , а значит, неосновательное обогащение бюджета, чем нарушался бы баланс частных и публичных интересов, а также гарантированные Конституцией РФ свобода экономической деятельности и принцип неприкосновенности частной собственности ст. При этом привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в предусмотренном законом порядке, в частности после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении этой организации, либо в случаях, когда организация-налогоплательщик фактически является недействующей, в связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц налоговой недоимки и пени в порядке налогового и гражданского законодательства невозможно. Оценка судом в гражданском деле материально-правовых оснований возмещения причиненного преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное судопроизводство органов, изложенными в постановлении о прекращении уголовного дела. Аналогичным образом, в силу приведенных правовых позиций КС РФ, не могут предрешать выводы суда о возможности привлечения к гражданско-правовой ответственности лица, в отношении которого уголовное преследование по обвинению в налоговом преступлении было прекращено по нереабилитирующим основаниям, акты налоговых органов и послужившие основанием для возбуждения соответствующего уголовного дела материалы налоговых проверок деятельности организации-налогоплательщика, равно как и материалы предварительного расследования, — в деле о возмещении вреда они выступают письменными доказательствами и по отношению к иным доказательствам, в том числе представляемым суду ответчиком, не обладают большей доказательственной силой. Соответственно, при рассмотрении заявленного потерпевшим гражданского иска о возмещении причиненного налоговым преступлением вреда суд — с учетом того, что для прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию требуется отсутствие возражений обвиняемого подсудимого против применения данного основания, — не связан решением о прекращении уголовного дела в части установленности состава гражданского правонарушения, однако обязан произвести всестороннее и полное исследование доказательств по делу и дать им оценку, с тем чтобы, следуя требованиям Конституции РФ, вынести законное, обоснованное и справедливое решение.

Гражданский иск в уголовном процессе

Теперь обращение с гражданским иском в порядке статьи 54 УПК РФ не исключает предъявления к виновному лицу отдельного иска в порядке гражданского судопроизводства. Возможность предъявления гражданского иска к обвиняемому в уголовном деле и привлечения этого же лица к субсидиарной ответственности как контролирующего лица в рамках процедуры банкротства на сегодняшний день не закреплена ни в законодательстве, ни в разъяснениях высших судебных инстанций. Между тем в делах с участием ФНС, когда взыскание крупной суммы в общем порядке результатов не дало, налоговый орган вынужден одновременно обращаться с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по ст. Данный подход видится обоснованным, поскольку правовая природа и основания деликтной ответственности руководителя, выраженной в виновном причинении имущественного ущерба кредитору, очевидно не аналогична правовой природе субсидиарной ответственности. Рассматривая заявление о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности, суд фактически разрешает вопрос о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и несостоятельностью банкротством компании. Различны результаты удовлетворения гражданского иска и привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности.

Договор купли-продажи и гражданский иск в уголовном деле о мошенничестве

Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате статьи , При рассмотрении уголовных дел данной категории необходимо руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ от При этом законодатель сохранил статью УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за мошенничество. В настоящее время статья УК РФ действует как общая норма, а для остальных видов мошенничества, имеющих специальные признаки, установлена ответственность по статьям Необходимость внесенных изменений и дополнений обусловлена развитием в стране экономических отношений, модернизацией банковского сектора, развитием отрасли страхования, инвестиционной деятельности, информационных и промышленных технологий и предоставлением новых видов услуг, которые неизбежно порождают новые схемы, способы хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.

Возможности взыскания ущерба с работника в рамках уголовного судопроизводства

Доказательства, свидетельствующие об использовании полученного кредита полностью или частично на личные нужды, не связанные с целями, на которые был выдан кредит, и или на цели, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью заемщика К таким доказательствам можно отнести выписки по счетам, платежные поручения, расходные ордера, договоры, счета-фактуры, накладные, показания свидетелей и потерпевших, протоколы осмотра, обыска, выемки и т. Перечисление полученных в кредит средств под фиктивный договор, то есть по надуманным основаниям в пользу фирмы-однодневки, с последующим их обналичиванием свидетельствует об отсутствии намерения у заемщика погашать кредит. Доказательства, свидетельствующие о действиях заемщика, связанных с воспрепятствованием кредитору в обращении взыскания на имущество заемщика путем вывода активов включая предмет залога из-под взыскания, оспариванием договоров залога, поручительств, банкротством в том числе и преднамеренным заемщика и т. К таким доказательствам можно отнести договоры, заключения экспертиз, судебные акты, показания свидетелей, потерпевших, выписки из ЕГРП и т. Данный вид доказательств используется в случае, если при получении кредита или в последующем в период действия договора у заемщика имелось имущество, за счет которого он мог осуществить погашение кредита, однако он препятствовал кредитору обратить взыскание на это имущество. В качестве доказательства умысла мошенников на хищение кредитов следствием широко используются данные, полученные с изъятых в ходе обыска или выемки электронных накопителей, серверов, распечатки электронной корреспонденции, списки контактов, полученные из изъятых мобильных телефонов. Доказательства, подтверждающие умысел на хищение кредита Возражая против предъявленного обвинения, подсудимые могут ссылаться на то, что невозврат кредита произошел вследствие неисполнения гражданско-правовых обязательств перед заемщиком третьими лицами и обусловлен неудачной коммерческой деятельностью заемщика, так как предпринимательская деятельность всегда сопряжена с риском.

Уголовное дело №______ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении. ущерба организации, причиненной в результате мошенничества 44 УПК РФ Истец вправе заявить гражданский иск в ходе рассмотрения уголовного дела о.

Задать вопрос юристу онлайн Некоторые проблемы защиты собственности и владения в рамках уголовного дела о мошенничестве Мошенничество является одним из наиболее распространенных преступлений против собственности в сфере экономики. Однако назначение уголовного наказания за мошенничество само по себе не означает, что тем самым защищено право собственности. В этой сфере остается немало практических и теоретических проблем, затрудняющих защиту права собственности; в то же время само уголовное преследование нередко становится средством злоупотреблений, направленных против частных прав. Все это достаточно негативно влияет на экономику. Ряд возникающих вопросов я бы хотел здесь обсудить. Сделки, совершенные мошенником, сами по себе не являются недействительными лишь потому, что они стали средством преступного завладения имуществом. Нередко приходится слышать, что любая сделка, которая совершена преступником с преступной же целью, является сделкой, противной основам правопорядка и нравственности антисоциальной и потому подпадает под действие ст. Основание этих суждений очевидно - не может являться законной сделка, которая сама по себе преступление.

Возможности взыскания ущерба с работника в рамках уголовного судопроизводства Возможности взыскания ущерба с работника в рамках уголовного судопроизводства Автор: Владимир Алистархов Владимир Алистархов, эксперт по вопросам правового характера Деятельность любой компании, хотим мы того или нет, состоит из положительных моментов, направленных на развитие компании, и отрицательных, которые оказывают негативное влияние на компанию, а зачастую приводят к существенным экономическим потерям для самой компании, ее сотрудников или контрагентов. Обстоятельства, негативно влияющие на развитие бизнеса, могут быть совершенно разными и проистекать из ошибочных решений руководства, недостаточной квалификации персонала, недобросовестности контрагентов и др. Но особенно негативно сказываются на деятельности компании преступления, совершенные работниками в отношении имущества работодателя или самого работодателя. С одной стороны, указанные преступления работников несут экономические потери для работодателя, а с другой — преступления, совершенные работниками, особенно неприятны с моральной точки зрения. После совершения преступления работником компании в отношении работодателя или его имущества, перед руководством компании стоит непростая задача по взысканию с работника материального ущерба, нанесенного в результате преступления. Так как речь идет об уголовном преступлении, то, соответственно, материальный ущерб от преступления можно взыскать с работника в рамках уголовного судопроизводства. Стоит отметить, что без грамотного и обладающего специальными навыками юриста, добиться возмещения материального ущерба совсем не просто, так как в уголовном судопроизводстве существуют свои тонкости, но эти тонкости, как минимум, надо знать. О видах преступлений работников в отношении работодателя или его имущества. Преступления, совершаемые работниками в отношении работодателя или его имущества, могут квалифицироваться различными статьями Уголовного кодекса РФ.

Комментарии
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2020 udobno57.ru